威尼斯人:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通
来源:原创 作者:locoy 日期:2019年04月14日
 

  原题目:威尼斯人:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:300110 证券信称:威尼斯人 公报编号:2017-020 威尼斯人股份拥有限公司 关于召开 2016 年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、 完整顿,没拥有拥有虚假记载,误带性述或严重缺漏。 经威尼斯人股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二什五次 会审议经度过,决议召开2016年度股东方父亲会,详细如次: 壹、本次股东方父亲会召开的根本情景 1、股东方父亲会届次:2016 年度股东方父亲会 2、招集儿子人:公司董事会。经公司第五届董事会第二什五次会审议经度过, 决议召开本次股东方父亲会。 3、会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会的召开适宜拥关于法度、行政法 规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。 4、会召开日期和时间: (1)即兴场会的召开时间为:2017 年 4 月 13 日西半晌 15:00 (2)网绕开票时间为:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细 时间为 2017 年 4 月 13 日上半天 9:30——11:30,下半晌 13:00——15:00;经度过深圳证 券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的时间为 2017 年 4 月 12 日西半晌 15:00 到 2017 年 4 月 13 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方 式。公司将经度过深圳证券买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方应在本畅通牒列皓的拥关于时限内 经度过深圳证券买进卖所的买进卖体系或互联网开票体系终止网绕开票。公司股东方应 选择即兴场开票、网绕开票中的壹种方法。假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决 的,以第壹次开票表决结实为准。本次会对中小投资者的表决孤立计票。 6、列席对象: (1)于股权吊销日2017年4月7日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公 司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述股东方却亲己列席股东方父亲会,也 却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司 股东方(任命权付托书程式详见附件壹); (2)本公司董事、监事和初级办人员; (3)本公司延聘的见证律师。 7、会地点:地脊东方节青岛市高科园株洲路 187 号第壹会室。 8、公司将于股东方父亲会开票末了尾前说出股东方父亲会网绕开票提示性公报。 二、会审议事项 1、 《2016 年度董事会工干报告》 2、 《2016 年度监事会工干报告》 3、 《2016 年度财政决算报告》 4、 《关于<2016 年度盈利分派预案>的议案》 5、 《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》 6、 《关于延聘公司 2017 年度审计机构的议案》 7、 《关于为儿分店融资供担保的议案》 8、 《关于公司及控股儿分店 2017 年日日相干买进卖估计的议案》 9、 《关于计提 2017 年嘉奖品基金的议案》 10、 《关于修改


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